后備廂翻出33萬元被騙現(xiàn)金

后備廂里繳獲33萬元被騙現(xiàn)金(圖/受訪單位提供)

　　大江網(wǎng)/大江新聞客戶端訊 (楊鵬 龔辰欣 新法治報(bào)·贛法云記者程呈)4月17日，記者從高安市公安局獲悉，該局經(jīng)過數(shù)晝夜跨地區(qū)偵查追擊，成功摧毀一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙以“交友投資”為幌子，利用虛擬貨幣洗錢獲利，涉案金額400余萬元。

　　“穩(wěn)賺不賠”竟是陷阱

　　“3月6日，我在短視頻軟件上認(rèn)識(shí)了林某，他自稱是軍官出身，認(rèn)識(shí)很多‘金融大師’，有內(nèi)部渠道提供消息，愿意帶我一起投資，幾乎穩(wěn)賺不賠，我就想試試看�！笔芎θ送跸壬�回憶。

　　在林某的誘使下，王先生下載注冊了“某泰期貨”App，準(zhǔn)備線上匯款充值。但林某以“銀行轉(zhuǎn)賬易被封控”為由，要求通過見面現(xiàn)金交易，以兌換虛擬貨幣的方式投資。兩人約定在貴溪市某大樓的地下車庫交易。

　　“3月9日傍晚，我看見他臉戴口罩、頭戴鴨舌帽來到車庫。”王先生回憶道。林某渾身遮得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，讓王先生感到奇怪。但在林某所謂的“大額金額交易，保證安全最重要”的解釋下，王先生放下戒心，把帶來的8萬元現(xiàn)金交給了他。林某收取現(xiàn)金后，用手機(jī)掃描了王先生下載的“某泰期貨”App上的識(shí)別代碼，將代碼發(fā)給了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織。不久后，王先生就收到了平臺(tái)虛擬貨幣充值8萬元到賬的消息。

　　此后，王先生一直收到App平臺(tái)收益的提醒，平均每天可以提現(xiàn)幾百元至幾千元不等，這讓他對“炒黃金”投資項(xiàng)目更加深信不疑。3月10日至18日，王先生先后在線下與林某交易共計(jì)70余萬元。

　　直到3月20日，當(dāng)王先生準(zhǔn)備將賬戶里的虛擬貨幣轉(zhuǎn)成資金提現(xiàn)至銀行卡時(shí)，App卻顯示“系統(tǒng)錯(cuò)誤，提現(xiàn)操作失敗”。

　　“怎么會(huì)這樣？之前一直都好好的啊。”他試圖聯(lián)系林某，卻發(fā)現(xiàn)已被拉黑。王先生意識(shí)到被騙，迅速報(bào)警。

　　跨省抓獲關(guān)鍵人物

　　接警后，該局刑警大隊(duì)立即立案，成立6人工作組展開調(diào)查。民警從王先生在車庫遞交現(xiàn)金入手，調(diào)取周邊公共視頻。由于林某取現(xiàn)時(shí)“全副武裝”，看不到任何樣貌，民警只能對每一幀畫面進(jìn)行比對分析。

　　經(jīng)過幾天的艱苦偵查，民警終于在公共視頻中找到一輛汽車經(jīng)常駛?cè)胲噹�，而開車的正是林某。該局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長楊鵬說：“他取走這么多現(xiàn)金，一定還有其他團(tuán)伙人員�！泵窬�深入研判后，果然發(fā)現(xiàn)林某身后有一個(gè)流轉(zhuǎn)被詐騙資金的團(tuán)伙。4月7日，民警得知林某在貴溪市某大廈內(nèi)居住，立即與貴溪警方聯(lián)動(dòng)，在大廈周邊布控盯梢。

　　因大廈結(jié)構(gòu)復(fù)雜、人員流動(dòng)頻繁，抓捕難度極大，辦案民警決定采取輪流蹲點(diǎn)的方法。經(jīng)過一天一夜的蹲守，4月8日，民警在大廈出租屋內(nèi)將林某抓獲。經(jīng)深挖，發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙成員姚某華也待在貴溪市，負(fù)責(zé)收取被詐騙資金。同日，民警在貴溪市白田高速路口將正準(zhǔn)備逃走的姚某華抓獲。根據(jù)落網(wǎng)二人交代的情況，牽出該團(tuán)伙重要人物姚某才。姚某才在收取被害人被詐騙資金后，于4月9日20時(shí)駕車趕往浙江省義烏市兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織。

　　為了最大程度追贓挽損，辦案民警連夜開車前往義烏市。4月10日凌晨，辦案民警會(huì)同義烏警方在義烏市某小區(qū)內(nèi)，將剛到家的姚某才抓獲，從車輛后備廂中繳獲33萬余元被騙現(xiàn)金。

　　涉案金額400余萬元

　　“我們查到，今年2月以來，姚某才通過聊天軟件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織上線勾連，組織林某和姚某華二人在江西省、浙江省、上海市、安徽省等地，假借投資理財(cái)以線下兌換虛擬貨幣的方式收取詐騙贓款，后將詐騙資金轉(zhuǎn)交給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙組織上線，涉案金額高達(dá)400余萬元。截至案發(fā)，3人已從中非法獲利10余萬元。”楊鵬說。

　　目前，姚某才、姚某華、林某三人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中�，F(xiàn)場繳獲的33萬余元現(xiàn)金，在警方查清案情后，會(huì)第一時(shí)間返還給被害人。

　　高安市公安局提醒廣大市民：切勿輕信陌生人的投資誘惑，特別是涉及資金轉(zhuǎn)賬、虛擬貨幣交易等高風(fēng)險(xiǎn)行為時(shí)，更要保持高度警惕。如遇可疑情況，請及時(shí)撥打報(bào)警電話。